BusinessMagazin

Tag: ancheta

  • Penalităţi RECORD: Banca BNP Paribas plăteşte 9 miliarde dolari pentru a scăpa de o anchetă în SUA

     Banca a recunoscut într-un acord amiabil cu anchetatorii SUA că a procesat în perioada 2004-2012 tranzacţii interzise în valoare de aproape 9 miliarde de dolari, implicând Sudan, Iran şi Cuba, a anunţat Departamentul Justiţiei din SUA, potrivit Bloomberg.

    De asemenea, autorităţile americane vor interzice BNP să deruleze operaţiuni de cliring pentru dolari americani la divizia pentru sectorul de petrol şi gaze naturale.

    Acordul prevede şi ca 13 directori să părăsească banca, la cererea autorităţii bancare din statul New York.

    “BNP Paribas a făcut eforturi ample să ascundă tranzacţiile interzise, să-şi acopere urmele şi să înşele autorităţile americane. Dacă vrem ca sancţiunile să fie eficiente, încălcarea acestora trebuie să fie pedepsită”, a declarat procurorul general al SUA, Eric Holder.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Penalităţi RECORD: Banca BNP Paribas plăteşte 9 miliarde dolari pentru a scăpa de o anchetă în SUA

    Banca a recunoscut într-un acord amiabil cu anchetatorii SUA că a procesat în perioada 2004-2012 tranzacţii interzise în valoare de aproape 9 miliarde de dolari, implicând Sudan, Iran şi Cuba, a anunţat Departamentul Justiţiei din SUA, potrivit Bloomberg.

    De asemenea, autorităţile americane vor interzice BNP să deruleze operaţiuni de cliring pentru dolari americani la divizia pentru sectorul de petrol şi gaze naturale.

    Acordul prevede şi ca 13 directori să părăsească banca, la cererea autorităţii bancare din statul New York.

    “BNP Paribas a făcut eforturi ample să ascundă tranzacţiile interzise, să-şi acopere urmele şi să înşele autorităţile americane. Dacă vrem ca sancţiunile să fie eficiente, încălcarea acestora trebuie să fie pedepsită”, a declarat procurorul general al SUA, Eric Holder.

    Impactul anchetei şi negocierile pentru un acord amiabil cu procurorii americani au ajuns până la cel mai înalt nivel în Franţa şi SUA. Eforturile mai multor oficiali francezi, printre care şi preşedintele Francois Hollande, nu au fost, însă, suficiente pentru a convinge autorităţile americane să fie mai indulgente cu banca.

    BNP a notat, într-un comunicat, că îşi va păstra licenţa pe piaţa americană şi se aşteaptă la un impact limitat asupra capacităţii operaţionale. În 2015, banca va derula operaţiunile de cliring prin intermediul altei instituţii financiare. Banca Franţei a anunţat că BNP poate face faţă amenzii şi interdicţiei pentru cliring în dolari.

    Instituţia de credit va înregistra un cost excepţional de 5,8 miliarde de euro (7,9 miliarde de dolari) în trimestrul al doilea şi va plăti un dividend similar cu cel de anul trecut.

    BNP devine astfel a doua mare bancă europeană din ultimele două luni care acceptă să plătească pentru a scăpa de investigaţii în SUA. Credit Suisse a convenit în mai cu SUA penalităţi de 2,6 miliarde de dolari, într-un caz în care banca elveţiană era acuzată că a ajutat americani bogaţi să evite plata taxelor.

    În timp ce cazul BNP este rezolvat, alte două bănci franceze, Societe Generale şi Credit Agricole, au anunţat în acest an că derulează verificări interne şi cooperează cu autorităţile americane referitor la tranzacţii cu ţări aflate sub embargou.

  • Justiţia franceză cere presei să nu difuzeze fotografia tânărului rom bătut la periferia Parisului: “Locul ei legitim este doar în ancheta penală”

     Site-ul de Internet al cotidianului britanic The Daily Telegraph a publicat miercuri sub titlul “fotografia care va şoca Franţa” imagini cu acest tânăr zăcând întră-un cărucior de supermarket, cu faţa tumefiată şi plină de sânge.

    “Dreptul francez se opune difuzării acestei fotografii a unei victime minore care are dreptul la protecţie absolută a imaginii sale, sub pedeapsa unor urmăriri penale”, a reamintit Sylvie Moisson într-un comunicat.

    “Nu mă îndoiesc că dreptul şi deontologia presei vor împiedica în Franţa orice difuzare a acestei fotografii care nu îşi are locul legitim decât în procedura anchetei penale”, a afirmat ea.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • CE anchetează avantajele fiscale oferite de Irlanda, Luxemburg şi Olanda multinaţionalelor

    CE suspectează că autorităţile din aceste ţări ar fi subestimat intenţionat profitul impozabil, permiţând companiilor menţionate să plătească impozite mai mici şi vizează practica transferării profiturilor între entităţile aceleiaşi multinaţionale, cu scopul de a reduce factura fiscală.

    În cazul Irlandei, suspiciunea a pornit de la o audiere în Senatul SUA din mai 2013, unde şeful Apple, Tim Cook, comunicase că a negociat un acord special în privinţa impozitării încheiat cu guvernul de la Dublin încă din 1980, când compania a început afaceri în Irlanda. Compania făcuse cunoscut că a plătit numai 2% impozit pe profit pentru cele două subsidiare ale sale înregistrate în Irlanda.

    Ca atare, CE a solicitat autorităţilor fiscale irlandeze o serie de documente pe baza cărora a apărut la Bruxelles suspiciunea că aranjamentele oferite Apple constituie ajutor ilegal de stat. Potrivit presei irlandeze, Apple a reacţionat la ştirea declanşării anchetei, afirmând că beneficiază de acelaşi regim fiscal ca orice investitor şi că de la lansarea iPhone în 2007, sumele plătite statului irlandez au crescut de zece ori.

    Ancheta va contribui la conflictul pe tema desemnării lui Jean-Claude Juncker pentru postul de preşedinte al CE, având în vedere că majoritatea deciziilor cu dedicaţie pentru Fiat au fost negociate pe când Juncker era prim-ministru în Luxemburg.

  • Ponta: Guvernul va susţine ancheta Parlamentului la ANRE şi va modifica legea pentru a evita nereguli

     El a insistat asupra faptului că nu Guvernul are “atribuţii directe” asupra Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), care este o instituţie independentă aflată în subordinea Parlamentului.

    “Apreciez efortul făcut de organele de urmărire penală, dar nu e suficient să prindem şi să sancţionăm penal 2-3-4-5 oameni vinovaţi. Am văzut că Parlamentul vrea să facă o anchetă foarte clară privind modul în care ANRE şi-a îndeplinit sarcina prevăzută de lege şi de obligaţiile pe care le avem pe plan european ca să putem, după aceea, să luăm măsuri legislative şi să întărim controlul pe care ANRE îl face pe toată zona de energie”, a spus Ponta, în Guvern.

    Procurorii anticorupţie i-au reţinut, joi, pe vicepreşedintele ANRE, Claudiu Dumbrăveanu, şi pe Gheorghe Ciubotaru, asociat la ElectroAlfa International, acuzaţi de luare de mită, alături de Florin Gugu, director în Enel, pentru dare de mită.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Ponta, despre ancheta la ANRE: Mă bucur foarte mult că instituţiile statului îşi fac datoria

     „Evident că nu cunosc detalii din dosarul penal, dar, atât timp cât s-au încălcat legi importante şi atât timp cât au fost încărcate facturi, trebuie să existe o răspundere personală a celor care au încălcat legea şi măsuri ca în viitor asemenea situaţii să fie evitate. Din punctul de vedere al Guvernului, imediat ce avem nişte concluzii despre modul în care s-a încălcat legea, putem să luăm mai departe măsuri ca să evităm pe viitor ca ceea ce spuneţi dumneavoastră (presa – n.r.) că s-a întâmplat să nu mai fie posibil”, a spus premierul.

    Întrebat despre faptul că l-a lăudat recent pe patronul SC ElectroAlfa International SRL, una dintre persoanele implicate în acest dosar, Victor Ponta a răspuns: „Eu laud pe foarte multă lume atunci când cineva face lucruri bune. Dacă face lucruri rele, el e sancţionat. Eu am lăudat vreo 20 de milioane de români. Sper că nu vreţi să mă opresc din acest obicei, altfel bun.”

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Dragnea: Sper ca ancheta DNA la ANRE să meargă în profunzime. Poate se extinde şi în domeniul gazelor

     „Eu sper ca aici ancheta să meargă în profunzime, pentru că discutăm de facturile pe care le plătim şi noi, ca şi consumatori casnici, discutăm şi de facturile pe care le plătesc consumatorii din industrie şi sper ca acolo lucrurile să se limpezească”, a spus Dragnea.

    „Din punctul meu de vedere, este o anchetă extrem de importantă care se desfăşoară în domeniul energiei. Poate se poate extinde şi în alte domenii, nu ştiu, poate în domeniul gazelor”, a spus Dragnea.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • ANALIZĂ: Ce venituri şi ce cheltuieli au avut românii anul trecut

     Potrivit rezultatelor anchetei bugetelor de familie, în anul 2013, veniturile totale medii lunare au reprezentat 2559,1 lei pe gospodărie şi 895,9 lei pe persoană. Veniturile băneşti au fost, în medie, de 2137,5 lei lunar pe gospodărie (748,3 lei pe persoană), iar veniturile în natură de 421,6 lei lunar pe gospodărie (147,6 lei pe persoană).

    Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri, având ponderea cea mai mare în veniturile totale ale gospodariilor (51,2%), în creştere, faţă de anul 2012, cu 1,1 puncte procentuale.

    La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale (22,8%), veniturile din agricultură (3,3%), veniturile din activităţi neagricole independente (2,8%) şi cele din proprietate şi din vânzări de active din patrimoniul gospodăriei (1,6%). O pondere importantă o deţin şi veniturile în natură (16,5%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (14,7%).

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Activitatea Comisiei “Nana” din Camera Deputaţilor a încetat

     Deputaţii jurişti au luat acestă decizie în unanimitate, invocând articolul 74 din Regulamentul Camerei, care precizează că se constată că o comisie parlamentară de anchetă încetează de drept în momentul deschiderii unor proceduri judiciare privitoare la fapte sau activităţi care constituie obiectul ei.

    În această situaţie, Biroul Permanent anunţă organele de urmărire penală, care pot avea acces la toate documentele referitoare la cazul respectiv, au apreciat membrii comisiei.

    Comisia de anchetă “Nana” verifica situaţia în cazul achiziţionării de către Ioana Băsescu, fiica preşedintelui Băsescu, a unui teren în comuna Nana.

    Bogdan Ciucă a precizat că şi în cazul comisiei “Nana” se aplică această prevedere din regulament, arătând că “această comisie practic îşi încetează activitatea”.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Gigi Becali nu mai are voie să muncească la Academia Hagi, pe durata anchetei privind ziua liberă

     “Pe durata cercetării disciplinare, se opreşte persoana privată de libertate de la activităţile lucrative, potrivit regulamentului”, au precizat sursele citate.

    Finanţatorul Stelei lucra la Academia Hagi de sfârşitul lunii aprilie, după ce a fost semnat un contract de angajare pentru muncă necalificată.

    Gigi Becali a fost sancţionat de o comisie a Penitenciarului Poarta Albă după ce a dat declaraţii presei în timpul permisiei de 24 de ore, având suspendat o lună dreptul de a primi vizite şi pachete, sancţiunea fiind contestată, potrivit avocatului său, la judecatorul delegat din penitenciar

    Conducerea Penitenciarului Poarta Albă s-a autosesizat cu privire la comportamentul pe care l-a avut Becali în 12 mai, în ziua în care a obţinut permisia pentru a-şi vizita familia, existând suspiciunea că acesta a încălcat prevederile legale, au declarat în 15 mai, tot pentru MEDIAFAX, surse din cadrul ANP.

    O comisie de la Penitenciarul Poarta Albă urmează să stabilească dacă Gigi Becali a încălcat Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro