BusinessMagazin

Tag: complicitate

  • Ioan Bendei, director în cadrul companiei RCS&RDS, sub control judiciar/ Sechestru de peste 13 milioane lei pe bunurile RCS&RDS

    Lui Ioan Bendeai i s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile. Printre altele, Ioan Bendei nu poate părăsi teritoriul României fără acordul procurorului de caz şi nu poate lua legătura cu mai multe persoane, printre care şi cu cei cercetaţi alături de el.

    “În vederea confiscării speciale, procurorii anticorupţie au instituit măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor ce aparţin societăţilor comerciale BODU SRL (până la concurenţa sumei de 16.771.659 lei) şi RCS & RDS SA (până la concurenţa sumei de 13.714.414 lei)”, anunţă DNA.

    Tot sub control judiciar este cercetat şi fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, acesta fiind acuzat de luare de mită şi complicitate la spălare de bani.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Dumitru Dragomir şi foşti şefi din RCS-RDS, cercetaţi de DNA

    Fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal este cercetat sub control judiciar pentru luare de mită şi complicitate la spălare de bani. De asemenea, si fiul lui Dumitru Dragomir, Bogdan Dragomir, este cercetat pentru complicitate la luare de mită şi la spălare de bani, fără nicio măsura preventivă.

    În aceeaşi cauză s-a început urmărirea penală pentru dare de mită şi spălare de bani faţă de Ioan Bendei, la data faptelor administrator al unei companii se televiziune prin cablu. Oprea Alexandru, la data faptei directorul general şi preşedintele consiliului de administraţie al aceleiaşi companii se televiziune prin cablu, este acuzat de complicitate la dare de mită iar Mihai Dinei, coordonatorul activităţii juridice a aceleiaşi companii se televiziune prin cablu, este anchetat pentru complicitate la dare de mită şi la spălare de bani. Florin Bogdan Bădiţă, administratorul unei firme care ar fi fost controlată dei Dumitru Dragomir, este acuzat de complicitate la luare de mită şi spălare de bani.

    Citiţi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Andrei Chiliman a scăpat de controlul judiciar. Procurorii nu au mai cerut prelungirea măsurii

    Fostul primar al Sectorului 1 al Capitalei, Andrei Chiliman, a scăpat de măsura controlului judiciar, în dosarul în care DNA Ploieşti îl acuză de complicitate la trafic de influenţă şi constituire de grup infracţional organizat, după ce procurorii nu au mai cerut prelungirea măsurii preventive.

    Fostul primar Andrei Chiliam a fost scos de sub control judiciar în dosarul în care în iunie 2015 a fost pus sub urmărire penală şi reţinut pentru trafic de influenţă şi constituire de grup infracţional organizat, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX. Aceleaşi surse precizează că măsura preventivă a expirat pe 12 iunie iar procurorii DNA Ploieşti nu au mai cerut prelungirea ei, pe motiv că s-au încheiat cercetările în dosar şi urmează să fie trimis în judecată.

    Citiţi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Mihai Tănăsescu, fost ministru al Finanţelor Publice, pus oficial sub urmărire penală în dosarul Rompetrol II

    Fostul ministru al Finanţelor Publice, Mihai Tănăsescu, a ajuns, vineri dimineaţa, la sediul DIICOT pentru a i se aduce la cunoştinţă acuzaţiile în dosarul Rompetrol II, Tănăsescu fiind suspectat de complicitate la delapidare, abuz în serviciu şi constituire de grup infracţional organizat.

    Mihai Tănăsescu a ajuns vineri dimineaţa la sediul DIICOT pentru a i se aduce la cunoştinţă acuzaţiile în dosarul Rompetrol II, la intrare refuzând să facă vreo declaraţie.

    Tănăsescu este suspectat de complicitate la delapidare, abuz în serviciu şi constituire de grup infracţional organizat.

    Citiţi continuarea pe www.mediafax.ro

  • Gabriel Oprea, fostul ministru al Afacerilor Interne, a fost trimis în judecată de DNA

    Gabriel Oprea, fost ministru al Afacerilor Interne, în prezent senator în Parlamentul României, a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu, alături de Gheorghe Nicolae, fostul şef al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI), acuzat de complicitate la abuz în serviciu şi de deturnare de fonduri.

    În acelaşi dosar vor fi judecaţi Gabriel-Nicolae Pavel, la data comiterii faptelor având funcţia de şef al Serviciului Juridic din cadrul DIPI, sub acuzaţia de complicitate la abuz în serviciu, Nelu Zărnică, subsecretar de stat la data faptelor, sub acuzaţia de deturnare de fonduri şi Marian-Dănuţ Iacob, şeful unei structuri administrative la data faptei, fiind cercetat pentru deturnare de fonduri.

    Citiţi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Sechestru record pe averea lui Dan Adamescu: 850 de milioane de lei

    Procurorii anticorupţie au instituit un sechestru record pe averea patronului Astra Asigurări Dan Adamescu.  Este vorba despre suma de 850 de milioane de lei, scrie Digi 24

    Procurorii anticorupţie au instituit sechestrul pe averea lui Dan Adamescu până la concurenţa sumei de 857.301.363,37 lei. În acest fel, procurorii vor să recupereze prejudiciul din dosarul Astra Asigurări. 

    Dan Adamescu este acuzat de abuz în serviciu în formă calificată, spălare de bani şi complicitate la abuz în serviciu, iar prejudiciul estimat de anchetatori în acest dosar este de 900 de milioane de lei.

  • Mircea Băsescu a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare, pentru trafic de infuenţă

    Mircea Băsescu a fost condamnat, vineri, la patru ani de închisoare cu executare, pentru trafic de influenţă, în dosarul privind mita pe care ar fi primit-o de la familia lui Sandu Anghel, iar Marian Căpăţână a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare, pentru complicitate la trafic de influenţă.

    Magistraţii Tribunalului Constanţa i-au condamnat, vineri dimineaţă, pe Mircea Băsescu la patru ani de închisoare cu executare, pentru trafic de influenţă, iar pe Marian Căpăţână la trei ani de închisoare cu executare pentru complicitate la trafic de influenţă.

    Decizia instanţei nu este definitivă şi poate fi contestată în termen de zece zile de la comunicare la Curtea de Apel Constanţa.

    Din pedepsele celor doi urmează să se scadă perioada arestului preventiv şi cea a arestului la domiciliu. Mircea Băsescu şi Marian Căpăţână au fost arestaţi preventiv şi la domiciliu din 19 iulie 2014 până în 24 iunie 2015.

    Tribunalul Constanţa a amânat de mai multe ori pronunţarea în dosarul în care Mircea Băsescu a fost judecat pentru trafic de influenţă, iar Marian Căpăţână pentru complicitate la trafic de influenţă.

  • CEDO condamnă Polonia pentru “complicitate” în cazul închisorilor CIA

     Varşovia a fost condamnată pentru rolul său în actele de tortură la care au fost supuşi, pe teritoriul său între 2002 şi 2003, un palestinian şi un saudit, înainte de a fi transferaţi la baza americană de la Guantanamo, unde sunt deţinuţi şi în prezent.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Fostul senator Cătălin Voicu, cercetat într-un nou dosar de corupţie

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Trei imobile ale lui Dumitru Dragomir, puse sub sechestru de procurori

     Sechestrul a fost pus în cursul zilei de miercuri, potrivit unui comunicat de presă al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

    În acest dosar, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti îl acuză pe fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, de delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani, pe Mihai Corbu, de complicitate la delapidare, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani, iar pe Radu Arhire, de complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani.

    Dragomir este cercetat în libertate, iar oamenii de afaceri Corbu şi Arhire, în stare de arest preventiv.

    Potrivit anchetatorilor, Dragomir i-ar fi determinat membrii LPF să aprobe plata unui comision de 12.102.648 de lei în favoarea unei firme administrate de Mihai Corbu şi Radu Arhire drept contravaloare a unor servicii de intermediere care nu au fost prestate, în scopul însuşirii sumei.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro