BusinessMagazin

Tag: cautiune

  • S-a trezit cu 4 milioane de dolari în cont. Ce a urmat seamănă cu un scenariu de film

    O tânără de 21 de ani a fost arestată pe aeroportul din Sidney în timp ce se pregătea să plece din Australia; numele ei este Christine Jiaxin Lee, iar povestea ei este uluitoare.

    În urmă cu 4 ani, Christine a descoperit că în contul său Westpac se găsesc nu mai puţin de 4,6 milioane de dolari. Problema era că aceste fonduri erau transferate sub formă de overdraft, dintr-o evidentă greşeală a băncii; tânăra a ignorat acest lucru şi a început să cheltuie banii pe genţi, haine sau călătorii.

    Când a fost arestată pe aeroportul din Sidney, i s-a adus la cunoştinţă faptul că trebuie să returneze 3,3 milioane de dolari.

    Judecătorii i-au setat o cauţiune de 1.000 de dolari, cu condiţia ca ea să se prezinte de două ori pe zi la o secţie de poliţie de lângă Sidney. Avocatul său a explicat forţelor de ordine că banii au fost cheltuiţi pe articole vestimentare şi că acuzaţia de fraudă este una exagerată: “Ei i-au virat banii în cont”, a explicat avocatul. “Ea trebuie fără doar şi poate să returneze, dar faptul că i-a cheltuit nu reprezintă o infracţiune.”

    Procesul Christinei Jiaxin Lee va începe pe data de 21 iunie la Sidney.

  • S-a trezit cu 4 milioane de dolari în cont. Ce a urmat seamănă cu un scenariu de film

    O tânără de 21 de ani a fost arestată pe aeroportul din Sidney în timp ce se pregătea să plece din Australia; numele ei este Christine Jiaxin Lee, iar povestea ei este uluitoare.

    În urmă cu 4 ani, Christine a descoperit că în contul său Westpac se găsesc nu mai puţin de 4,6 milioane de dolari. Problema era că aceste fonduri erau transferate sub formă de overdraft, dintr-o evidentă greşeală a băncii; tânăra a ignorat acest lucru şi a început să cheltuie banii pe genţi, haine sau călătorii.

    Când a fost arestată pe aeroportul din Sidney, i s-a adus la cunoştinţă faptul că trebuie să returneze 3,3 milioane de dolari.

    Judecătorii i-au setat o cauţiune de 1.000 de dolari, cu condiţia ca ea să se prezinte de două ori pe zi la o secţie de poliţie de lângă Sidney. Avocatul său a explicat forţelor de ordine că banii au fost cheltuiţi pe articole vestimentare şi că acuzaţia de fraudă este una exagerată: “Ei i-au virat banii în cont”, a explicat avocatul. “Ea trebuie fără doar şi poate să returneze, dar faptul că i-a cheltuit nu reprezintă o infracţiune.”

    Procesul Christinei Jiaxin Lee va începe pe data de 21 iunie la Sidney.

  • Sebastian Ghiţă şi-a plătit cauţiunea de 13 milioane de euro

    Deputatul Sebastian Ghiţă a depus garanţii mobiliare şi imobiliare constând în activele unei firme pe care o controlează, au declarat surse apropiate anchetei pentru MEDIAFAX.

    Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie Ploieşti urmează să decidă dacă admit garanţiile depuse de deputat în contul cauţiunii de 13 milioane de euro pe care Sebastian Ghiţă trebuie să o achite.

    Sebastian Ghiţă a refuzat să precizeze, la ieşirea de la sediul DNA Ploieşti, dacă a achitat sau nu cauţiunea impusă de anchetatori, precizând că “DNA va da un comunicat”.

    Parlamentarul avea termen până miercuri, 6 aprilie, pentru a achita cauţiunea însă procurorii i-au admis cererea de prelungire a termenului până luni, 11 aprilie.

    Citiţi continuarea pe www.zf.ro

  • Omul de afaceri Dan Adamescu, cauţiune în valoare de 40 de milioane de lei într-un dosar al DNA

    Procurorii DNA îl cercetează pe omul de afaceri Dan Adamescu sub control judiciar, stabilindu-i o cauţiune în valoare de 40 de milioane de lei, acesta fiind acuzat de abuz în serviciu, spălare de bani şi complicitate la abuz în serviciu, în legătura cu falimentul societăţii Astra, scrie Mediafax

    Procurorii au dispus un termen de zece zile pentru plata cauţiunii însă în acest interval omul de afaceri poate contesta la instanţă măsura luată de procurorii, decizia DNA devenind definitivă doar dacă va fi menţinută de judecători.

    Procurorii DNA susţin ca Dan Adamescu ar fi comis faptele în calitate de preşedinte al Consiliului de Supraveghere al Societăţii de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A, în perioada 2011 – 2013, atunci când “a administrat în mod defectuos societatea ASTRA, în scopul obţinerii unor avantaje personale sau în favoarea grupului de firme afiliate”.

  • Vasile Blaga se află la DNA pentru a fi audiat

    Copreşedintele PNL Vasile Blaga s-a prezentat marţi la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) pentru a fi audiat în dosarul în care este anchetată Elena Udrea sub control judiciar pe cauţiune, potrivit AGERPRES.

    Potrivit unor surse judiciare, Vasile Blaga a fost citat în calitate de martor.

    Procurorii DNA au dispus vineri măsura controlului judiciar pe cauţiune în cazul Elenei Udrea în dosarul în care Parlamentul a încuviinţat începerea urmăririi penale şi reţinerea acesteia, nu însă şi arestarea preventivă, fiind stabilită suma de cinci milioane lei, mai scrie sursa citată.

    În acest dosar, procurorii o acuză pe Elena Udrea de luare de mită în formă continuată, trafic de influenţă în formă continuată, instigare la abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine, efectuare de operaţiuni financiare incompatibile cu funcţia ori încheierea de tranzacţii financiare utilizând informaţiile în virtutea funcţiei, spălare de bani în formă continuată, fals în declaraţii de avere în formă continuată (cu referire la declaraţiile de avere din perioada 2009 — 2012).

  • Justiţia pakistaneză a ordonat arestarea fostului preşedinte Pervez Musharraf

     “Avocatul nostru a cerut prelungirea perioadei de eliberare pe cauţiune în dosarul judecătorilor”, a declarat Muhammad Amjad, un purtător de cuvânt al formaţiunii politice a lui Musharraf.

    “Cei care îl acuză nu au evocat argumente serioase (în favoarea arestării sale). Prin urmare, noi credeam că eliberarea lui pe cauţiune ar fi trebuit prelungită fără probleme, dar spre marea noastră surprindere judecătorul a respins prelungirea şi a ordonat arestarea (lui Musharraf)”, a adăugat el.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Dominique Strauss-Kahn a iesit din inchisoare. El va primi de la FMI o compensatie de 250.000 $

    “Pensia si drepturile conexe la care are dreptul fostul director
    executiv au fost mult supraestimate in presa in ultima saptamana,
    pornind in mod eronat de la cuantumul platii compensatorii de la
    incetarea contractului”, afirma FMI, intr-un comunicat citat de
    Reuters.

    Strauss-Kahn a fost numit director executiv al FMI la 1 noiembrie
    2007, cu un mandat de cinci ani. Salariul sau anual a fost stabilit la 420.930
    de dolari, la care se adauga o indemnizatie anuala de 73.350 de
    dolari “pentru intretinerea, in interesul FMI, a unui stil de viata
    adecvat functiei si necesitatilor de reprezentare ale Fondului”.
    Atat salariul, cat si indemnizatia au fost indexate anual in
    functie de inflatia din zona Washington.

    Dominique Strauss-Kahn a fost eliberat vineri din inchisoarea
    new-yorkeza Rikers Island, dupa plata cautiunii de 1 milion de
    dolari si contractarea unei polite de asigurare de 5 milioane.
    Conform asiguratorului de cautiune, Ira Judelson, milionul a fost
    platit de sotia lui Strauss-Kahn, Anne Sinclair, iar polita a fost
    garantata cu apartamentul din Washington al celor doi soti.

    Problema cazarii lui s-a complicat initial, sustine tabloidul New
    York Post, dupa ce a cazut planul Annei Sinclair de a inchiria un
    apartament in eleganta cladire
    Bristol Plaza     din Manhattan, intrucat “cineva suspus din
    cladire” ar fi aflat si s-ar fi opus ca fostul sef al FMI sa se
    mute acolo. Eliberarea din penitenciar era conditionata de mutarea
    intr-o locuinta unde sa se gaseasca deja echipamente de
    supraveghere video si pazita de firma de securitate angajata, pe
    cheltuiala acuzatului, sa vegheze ca acesta sa nu plece din tara pe
    durata procesului in care e acuzat de agresiune sexuala contra
    cameristei de la Sofitel. Firma respectiva, Stroz Friedberg, s-a
    ocupat anterior si de faimosul escroc Bernard Madoff.

    Judecatorul cazului, Michael Obus, a anuntat insa ca acuzatul
    este eliberat din penitenciar conform planului si va fi transferat
    intr-o locuinta provizorie din New York, situata, conform
    procurorilor, undeva in apropiere de Ground Zero, locul fostului
    World Trade Center. Ex-seful FMI va ramane in custodia firmei de
    securitate, care il va supraveghea 24 de ore din 24. Conform
    postului WNBC-TV, preluat de UPI, Strauss-Kahn nu va avea voie sa
    paraseasca locuinta decat pentru un singur serviciu religios pe
    saptamana, consultatii la doctor, vizite la avocat si infatisari in
    procesul sau, ce va incepe la 6 iunie.

    FMI a precizat, intr-un comunicat separat, ca tarile membre pot
    sa-si desemneze candidati la functia de director executiv, ramasa
    vacanta, in perioada 23 mai-10 iunie. Consiliul director al FMI se
    va intalni cu toti candidatii, daca sunt mai putin de patru, sau va
    face o lista scurta daca sunt mai multe propuneri, urmand sa-l
    desemneze pe noul director pana la 30 iunie.

  • Decizia tribunalului: Dominique Strauss-Kahn ramane in arest (VIDEO). Vezi aici actul de acuzare

    Urmatoarea audiere in acest caz la tribunalul districtual din
    Manhattan a fost stabilita pentru 20 mai.

    Avocatul Benjamin Brafman a cerut eliberarea pe cautiune a
    clientului sau pentru suma de un milion de dolari, cu promisiunea
    ca acuzatul va ramane disponibil pentru ancheta. Brafman a
    argumentat ca Strauss-Kahn este cooperant, are tot interesul sa-si
    demonstreze vinovatia si poate fi lasat liber, cu conditia sa
    poarte o bratara electronica de monitorizare. El a adaugat ca
    Strauss-Kahn nu a incercat sa fuga, ci a plecat de la hotel “ca sa
    ia pranzul impreuna cu un martor care va depune marturie in acest
    sens la proces”.

    Procurorul a cerut, in schimb, tinerea lui Strauss-Kahn in arest
    la New York, ca fiind varianta cea mai sigura, avand in vedere ca
    “a mai incercat deja sa fuga” deja sambata, cand a plecat
    precipitat spre aeroport, asa cum reiese din inregistrarile video
    ale hotelului. Procurorul a spus ca daca acuzatul e lasat sa plece
    in Franta, “o tara care nu-si extradeaza cetatenii in SUA, nu mai
    exista mecanisme legale care sa garanteze intoarcerea sa la New
    York pentru proces”.

    Dominique Strauss-Kahn are de combatut mai multe capete de
    acuzare de agresiune sexuala si sechestrare de persoana, care
    totalizeaza o condamnare la inchisoare de pana la 74 de ani si trei
    luni. Inculparea sa vine in urma plangerii unei cameriste de la
    hotelul Sofitel din New York. Presa franceza a publicat textul actului de acuzare, continand descrierea
    faptelor atribuite sefului FMI.

    Sotia acuzatului, Anne Sinclair, a plecat de la Paris si este in
    drum spre New York, spre a-si sustine sotul, a anuntat Brafman.