Tag: retinere

  • Procurorii l-au reţinut pe Said Baaklini. Evaziune fiscală de 22,5 milioane de euro

     Said Baaklini a fost audiat de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) în urma percheziţiilor care au avut loc joi, la locuinţele şi la firmele membrilor grupării infracţionale conduse de acesta.

    La finalul audierilor, procurorii DIICOT au emis pe numele lui Said Baaklini ordonanţă de reţinere şi cer vineri instanţei Tribunalului Bucureşti arestarea preventivă a acestuia pe o perioadă de 29 de zile.

    În acelaşi dosar a fost reţinută şi contabila lui Baaklini, procurorii propunând instanţei arestarea ei preventivă, au precizat surse judiciare.

    Procurorii DIICOT – Structura Centrală au făcut joi 16 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Buzău, Constanţa, Gorj şi Botoşani, la locuinţele şi la firmele membrilor unei grupări infracţionale conduse de Said Baaklini. În urma percheziţiilor au fost duse la audieri 11 persoane, printre care şi Said Baaklini.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Fostul director general al AMPOS Mediu Adrian Mîndroiu, reţinut pentru fapte de corupţie. El a fost suspendat din funcţie

     Adrian Mîndroiu, fost director general şi în prezent director la Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu, reţinut pentru fapte de corupţie, va fi suspendat din funcţie, a anunţat vineri Ministerul Mediului.

    “Conducerea Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a decis suspendarea din funcţie a directorului Adrian Mîndroiu, până la finalizarea cercetărilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi pronunţarea deciziei instanţelor de judecată”, a precizat instituţia, într-un comunicat de presă.

    Fostul director general al AMPOS Mediu Adrian Mîndroiu a încheiat contractul în baza căruia este anchetat în anul 2011, potrivit sursei citate.

    Mîndroiu a condus AMPOS Mediu în perioada iunie 2011 – mai 2012, ocupând de atunci funcţia de director al Direcţiei Fonduri Structurale.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Fostul director general al AMPOS Mediu Adrian Mîndroiu, reţinut pentru fapte de corupţie

     Adrian Mîndroiu, fost director general şi în prezent director la Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu (AMPOSM), este cercetat pentru patru fapte de trafic de influenţă şi pentru asociere în vederea săvârşirii infracţiunii de corupţie, se arată într-un comunicat de presă al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA).

    Alături de acesta sunt cercetaţi Nicolae Frank şi Vlad Cristian Goga, administratori ai unor societăţi de consultanţă, aceştia fiind acuzaţi de cumpărare de influenţă şi asociere în vederea săvârşirii infracţiunii de corupţie.

    Procurorii au dispus reţinerea celor trei şi cer vineri Tribunalului Bucureşti arestarea lor preventivă pentru 29 de zile.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • CAZUL falsificatorilor de carduri: Peste 20 de persoane au fost reţinute

     Procurorii şi poliţiştii au descins joi la 85 de adrese din Bucureşti şi 16 judeţe, fiind vizate 70 de persoane care ar fi falsificat carduri şi ar fi retras ilegal două milioane de euro din mai multe state, simultan având loc percheziţii în Germania, Marea Britanie, SUA şi Republica Dominicană.

    Procurorii DIICOT au emis ordonanţele de reţinere pe numele a 20 de falsificatori capturaţi în România, au precizat sursele citate.

    Percheziţiile de joi au avut loc în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Vâlcea, Vrancea, Braşov, Constanţa, Olt, Sălaj, Cluj, Suceava, Brăila, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Iaşi, Neamţ, Satu Mare, “la locuinţele membrilor unor grupuri infracţionale organizate transfrontaliere suspectaţi de acces fără drept la un sistem informatic, deţinere de echipamente în vederea falsificării şi falsificarea de instrumente de plată electronică, punerea în circulaţie de instrumente de plată falsificate şi efectuarea de operaţiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică”, informa Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Presa rusă: Miliardarul Roman Abramovici a fost reţinut în SUA de FBI. Serviciul american neagă informaţia

    Presa rusă evoca luni toate ipotezele, de la o simplă înscenare şi până la o asasinare de către MI5, citând experţi sau politicieni, într-o încercare de a explica decesul la Londra al fostului oligarh şi opozant Boris Berezovski, notează MEDIAFAX. “Berezovski şi-a transformat în mister inclusiv moartea”, titra pe prima pagină cotidianul Komsomolskaia Pravda, referindu-se la reputaţia fostului miliardar exilat în 2000, considerat la sfârşitul anilor ’90 o eminenţă gri la Kremlin.

    Fostul oligarh rus, în vârstă de 67 de ani, a fost găsit mort sâmbătă, în apropiere de Londra, un deces care rămâne “neexplicat” pentru poliţia britanică.

    Boris Berezovski, poate cel mai bogat solicitant de azil din Marea Britanie, îl acuza pe Roman Abramovici că în anul 2000 l-ar fi şantajat să renunţe la partea sa din compania petrolieră Sibneft la un preţ extrem de scăzut; asta după ce Berezovski intrase în dizgraţiile Kremlinului. Abramovici l-ar fi ameninţat pe Berezovski că, în cazul în care nu-şi vinde partea, acesta îi va fi luată, degeaba, de câtre preşedintele de atunci Vladimir Putin. Berezovski spune că a primit pentru acţiunile sale 800 de milioane de lire sterline, iar valoarea reală a acestora ar fi fost între 1,9 şi 4,24 miliarde de lire strline.

    Abramovici nega valorile şi ar fi încercat să mute cazul în Rusia. Berezovski, care vrea de la Abramovici 3,2 miliarde de lire sterline, a insistat ca audierile să aibă loc la Londra. Procesul ar putea dura în jur de trei luni; numai cheltuielile primei zile de proces au fost de circa un milion de lire. Abramovici a susţinut că nu a fost niciodată prieten cu cu Berezovski, dar că l-a folosit drept un soi de “naş politic” care să-l ajute în lumea afacerilor. El a asăugat că l-a finanţat pe Berezovski şi stilul extravagant de viaţă al acestuia cu 1,3 miliarde de lire sterline, ca parte a unui “cod al onoarei” care înlocuia legile în Rusia în perioada de după căderea comunismului. Avocatul lui Berezovski l-a acuzat pe Abramovici că pune “averea şi influenţa” înaintea “prieteniei şi loialităţii”. Berezovski, fost profesor de matematică ce provine dintr-o familie modestă, a intrat în tabăra fostului preşedinte Elţîn şi a intrat în afaceri vânzând maşini Mercedes. Ulterior as-a transformat într-unul din cei mai activi oligarhi ai anilor ’90, perioadă în care l-a cunoscut pe Abramovici. Întâlnirea a avut loc pe un iaht în Caraibe; ulterior, cei doi au investit câte 60 de milioane de lire sterline în Sibneft, în 1995.

  • Nelu Iordache a fost reţinut pentru 24 de ore. Apar noi capete de acuzare în dosarul lui

    Iordache a fost convocat din nou la audieri, sâmbătă. În urma audierilor, procurorii anticorupţie au decis să emită o ordonanţă de reţinere de 24 de ore pentru omul de afaceri.

    Nelu Iordache a fost dus în arestul Poliţiei Capitalei şi urmează să apară în faţa unui judecător al Tribunalului Bucureşti în cursul zilei de duminică. Ordonanţa de reţinere expir= în 2 decembrie, după ora 18.00, au mai precizat sursele citate.

    Direcţia Naţională Anticorupţie confirmă reţinerea lui Nelu Iordache, precizând că, în urma extinderii cercetărilor, acesta este urmărit penal şi pentru delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, pe lângă cele trei infracţiuni pentru care omul de afaceri fusese deja pus sub acuzare.

    Mai mult pe www.mediafax.ro.

  • Un italian căutat pentru infracţiuni economice a fost reţinut pe Aeroportul Otopeni

    Elio Ciolini, în vârstă de 66 de ani, a fost legitimat după ce a coborât dintr-un avion care venea din oraşul elveţian Zürich şi s-a constatat că avea acte false, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din Poliţia de Frontieră. El a fost reţinut de poliţiştii de frontieră de la aeroport, în jurul orei 17.00, întrucât este căutat de autorităţile italiene pentru infracţiuni economico-financiare.

    Mai multe pe mediafax.ro

  • Voicu Rădescu, patronul clubului bucureştean Green Hours, a fost reţinut pentru evaziune fiscală

    Rădescu a fost reţinut de ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Sector 3, potrivit surselor citate. Aceleaşi surse au precizat că Voicu Rădescu nu a înregistrat în evidenţele contabile vânzarea unor produse de bar.

    Mai multe pe mediafax.ro

  • Proiectul de revizuire a Constitutiei: Perchezitia, retinerea sau arestarea parlamentarilor se face fara avizul Legislativului

    Conform proiectului, trimis miercuri de catre seful statului
    Consiliului Legislativ pentru avizare, la articolul privind
    imunitatea parlamentara se stipuleaza ca “parlamentarii nu pot fi
    trasi la raspundere juridica pentru voturile sau pentru opiniile
    politice exprimate in exercitarea mandatului”.

    “Urmarirea, perchezitia, retinerea, arestarea sau trimiterea in
    judecata penala a parlamentarilor, pentru fapte care nu au legatura
    cu voturile sau cu opiniile politice exprimate in exercitarea
    mandatului, se pot face numai de catre Parchetul de pe langa Inalta
    Curte de Casatie si Justitie. Competenta de judecata apartine
    Inaltei Curti de Casatie si Justitie”, prevede acelasi articol.


    Cititi ce contine noul proiect de revizuire a Constitutiei
    pe
    www.mediafax.ro

  • Iulia Timosenko, retinuta pentru interogatoriu

    “Pe baza unei decizii a tribunalului regional din Kiev,
    Timosenko a fost retinuta. In prezent se desfasoara actiuni
    investigative”, a declarat Oleh Puskar, un oficial din cadrul
    Parchetului. Potrivit lui Puskar, o astfel de masura era necesara
    pentru ca “Timosenko a sabotat ancheta”. El a precizat ca fostul
    premier va fi eliberat in curand. “In acest moment, Timosenko este
    interogata. Dupa incheierea interogatorului, ea va putea pleca
    acasa”, a adaugat Puskar. Timosenko a fost retinuta imediat ce a
    ajuns la Parchet, unde fusese chemata pentru interogatoriu.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro