BusinessMagazin

Tag: acuzatii

  • Percheziţii la Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti, în cazul lui Matteo Politi: Funcţionari, acuzaţi că i-ar fi dat parafă medicului fals

    „Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au dispus confirmarea efectuării în continuare a urmăririi penale faţă de patru persoane, din care trei având calitatea de funcţionari în cadrul DSP Bucureşti”, se arată într-un comunicat transmis de către reprezentanţii parchetului.
     
    Astfel, în cursul zilei de luni, au fost aplicate mai multe mandate de percheziţie la sediul DSP.
     
    „În cursul anului 2018, cei trei funcţionari din cadrul DSP Bucureşti au falsificat mai multe înscrisuri, atestând în fals că două persoane de cetăţenie italiană au calitatea de doctor şi dreptul de a practica aceasta profesie pe teritoriul României, eliberându-le coduri de parafă în baza unor dosare incomplete. Cu privire la cea de-a patra persoană s-a reţinut că în calitate de consilier juridic, reprezentant al celor două persoane de cetăţenie italiană, a înlesnit eliberarea codurilor de parafă în baza dosarelor incomplete şi a falsficat mai multe înscrisuri, prin care se atesta, în mod fals, că au fost depuse la dosarele sus menţionate toate înscrisurile necesare eliberării codurilor de parafă”, se arată în sursa citată.
     

  • Situaţia se înrăutăţeşte pentru olandezii de la ING: Banca Italiei îi cere băncii să nu mai facă business cu clienţi noi în Italia

    Banca centrală a Italiei le-a cerut olandezilor de la ING să evite relaţiile de business cu clienţi noi după ce o grupul bancar a picat verificările pe mecanismele anti-spălare a banilor, potrivit Bloomberg.

    Banca centrală a identificat nereguli în procesele creditorului olandez în timpul inspecţiei care a durat patru luni şi s-a finalizat în ianuarie, potrivit unei declaraţii de sâmbătă seara.

    ING a anunţat separat că ia măsuri pentru a îmbunătăţi procesele şi pentru a îmbunătăţi managementul riscurilor de conformare, pe fondul unui program de îmbuntăţire a proceselor anunţat anul trecut după ce a plătit o amendă uriaşă.

    Grupul olandez încearcă să treacă peste problemele de imagine pe care le-a căpătat în urma scandalului încheiat anul trecut, după ce creditorul a plătit o amendă de 775 milioane de euro pentru a pune capăt unor acuzaţii legate de spălări de bani şi de practici corupte.

    Amenda a fost una dintre cele mai mare pe care le-au încasat creditorii olandezi, ceea ce a stârnit numulţumirea CFO-ului.

    Numele ING a fost menţionat de Bloomberg şi în scandalul Troika Dialog, care implică bani murdari ruseşti. Ziarul local Trouw a scris la începutul lunii că sute de milioane de euro au trecut prin subsidiara din Rusia a grupului olandez într-o schemă de spălare de bani proiectată de Troika Dialog.

     

  • BREAKING: Kovesi a fost pusă sub urmărire în al doilea dosar, cel al procurorilor Onea şi Negulescu. Ce ACUZAŢII i se aduc fostei şefe a DNA

    Surse judiciare au confirmat, pentru MEDIAFAX, că Laura Codruţa Kovesi a fost pusă sub acuzare în dosarul procurorilor Lucian Onea şi Mircea Negulescu, de la DNA Ploieşti, au confirmat, pentru MEDIAFAX, surse apropiate anchetei.
     
    În acest dosar, Onea şi Negulescu sunt sub control judiciar.
     
    Mircea Negulescu este cercetat pentru participaţie improprie sub forma complicităţii la favorizarea făptuitorului şi complicitate la represiunea nedreaptă, iar Lucian Onea, pentru participaţie improprie sub forma complicităţii la favorizarea făptuitorului, represiunea nedreaptă şi cercetare abuzivă.
     
     

  • Preşedintele Warner Bros., Kevin Tsujihara, acuzat de abuzuri sexuale

    Articolul din The Hollywood Reporter prezintă inclusiv nişte mesaje pe care şi le-ar fi trimis actriţa britanică Charlotte Kirk şi Tsujihara în 2013, după ce au făcut cunoştinţă prin intermediul miliardarului australian James Packer, la Hotel Bel Air din Los Angeles. Packer şi partenerul său de afaceri, producătorul Brett Ratner, erau pe punctul de a încheia un contract privind realizarea unor filme împreună cu Warner Bros.

    Mesajele sugerează solicitarea unor favoruri sexuale în schimbul promisiunilor făcute de Tsujihara de a-i facilita obţinerea unor roluri. Actriţa îi considera responsabili atât pe Tsujihara, cât şi pe Packer şi Ratner, potrivit aceloraşi mesaje.

    Citiţi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Profesor universitar, acuzat că a furat invenţia unui student, în valoare de 10 milioane de dolari

    Procesul, iniţiat săptămâna trecută, spune că Ashim Mitra a furat o formulă de medicament de la un student şi va face un profit de aproape 10 milioane de dolari de pe urma acestuia. Mitra neagă acuzaţiile. De asemenea, soţia acestuia este numită şi ea în proces, pentru că lucra în laboratorul soţului său, precum şi cele două companii farmaceutice care au folosit deja invenţia.
     
    Universitatea afirmă că Mitra a colaborat în secret cu cele două companii pentru a dezvolta patentul. Invenţia include o metodă inovatoare de a „livra” medicamente către ochi cu ajutorul tehnologiei nano. Este un tratament pentru ochii uscaţi, o „boală” care afectează în general persoanele mai în vârstă.
     
    CNN a luat legătura prin telefon cu profesorul. „Toată lumea vrea o bucăţică din profit”, spune Mitra.
     
    Acesta spune că „studentul a venit după ce patentul a fost semnat”. Studentul, Kishore Cholkar, lucrează acum la o companie farmaceutică cu sediul în California. Procesul are ca scop numirea studentului ca inventator principal al patentului, bazat pe cercetările sale făcute în anul 2010.
     

  • Rusia acuză Statele Unite că încearcă să înarmeze opoziţia din Venezuela

    Conform acuzaţiilor Rusiei, Statele Unite lucrează cu aliaţi din NATO pentru realizarea acestui plan şi este luată în calcul achiziţionarea armelor dintr-o ţară din Europa de est.

    „Avem informaţii ca Statele Unite şi aliaţii din NATO iau în considerare posibilitatea achiziţionării armamentului dintr-o ţară est-europeană, pentru a le trimite opoziţiei din Venezuela. Pachetul va include arme automate, lansatoare de grenade, lansatoare portabile de rachete şi muniţie pentru arme uşoare şi sisteme de artilerie. Deci la asta se referă când vorbesc despre ajutor umanitar”, a declarat Maria Zakharova, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe rus, citată de agenţia de presă Tass.

    Maria Zakharova a transmis că ajutorul umanitar trimis de Statele Unite pentru Venezuela ar putea provoca altercaţii, care ar crea pretextul perfect pentru înlăturarea preşedintelui Nicolas Maduro de la putere.

    Citiţi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Răspunsul lui Darius Vâlcov la acuzaţiile de plagiat în teza de doctorat: ”EXCLUS”

    “Pentru că nu era suficientă decredibilizarea mea, cu invenţii privind lingouri şi bani ascunşi prin cimitire, mai nou, o parte din cei 19.000 de angajaţi ai SRI (am inclus aici şi acoperiţii), cataloghează teza mea de doctorat drept una parţial plagiată. Răspunsul meu este simplu: EXCLUS! În altă ordine de idei, dacă nu ştiaţi, în luna ianuarie, media cotaţiilor ROBOR la 3 luni a fost 2,97 şi la 6 luni a fost 3,27. Numărul tranzacţiilor la 3 şi la 6 luni a fost un mare ZERO. (Adică băncile, între ele, nu s-au împrumutat deloc. Cotaţiile au fost folosite doar pentru umflarea ratelor populaţiei)”, a transmis, marţi, pe Facebook, Darius Vâlcov.
     
    Reacţia lui Darius Vâlcov vine după ce PressOne l-a acuzat pe consilierul premierului Viorica Dăncilă că ar fi plagiat mai mult de jumătate din teza de doctorat pe care a susţinut-o în 2008 la Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori (FFABBV) din cadrul Academiei de Ştiinţe Economice din Bucureşti.
     

  • Subiectul zilei în Statele Unite: Jeff Bezos, şeful Amazon şi cel mai bogat om din lume, acuză o publicaţie că a încercat să îl şantajez

    Şeful Amazon şi proprietarul The Washington Post şi-a făcut publice acuzaţiile împotriva American Media, compania care se află în spatele The National Enquirer, după ce luna trecută publicaţia americană a expus aventura extraconjugală a miliardarului cu Lauren Sanchez, o fostă realizatoare de televiziune.

    Cititi mai multe pe www.zf.ro

  • Viorica Dăncilă acuză UE de standarde duble, argumentând că există corupţie şi în ţări occidentale

    “României nu i se permite să facă ceea ce altor ţări li se permite. Am văzut ce s-a întâmplat cu Vestele Galbene în Franţa. Nimeni nu a avut nicio reacţie. Este un standard dublu. Nu am văzut pe nimeni să vină în Parlamentul European şi să spună «vrem o rezoluţie împotriva Franţei»”, afirmă Viorica Dăncilă în interviu, referindu-se la protestele masive organizate în oraşe franceze faţă de erodarea nivelului de trai.
     
    Premierul României a cerut să fie evitate comparaţiile cu Ungaria şi Polonia, vizate de proceduri ale Uniunii Europene din cauza presupuselor încălcări ale drepturilor fundamentale. Guy Verhofstadt, liderul grupului politic ALDE din Parlamentul European, a avertizat-o pe Viorica Dăncilă în octombrie 2018 “să nu urmeze exemplele rele” reprezentate de Ungaria şi Polonia.
     

  • Scandal în falimentul distribuitorului cunoscut pentru brandul Quickmobile: UniCredit acuză o tentativă de fraudă

    Una dintre cele mai mari datorii înregistrate de distribuitorul IT&C Electro Mobile, în sumă de 61 mil. lei din datoriile totale de 98 mil. lei şi care a contribuit la intrarea în faliment a societăţii la finele anului trecut, este rezultatul unei „încercări de fraudă”, acuză UniCredit, una dintre cele mai mari bănci locale, care are de recuperat 8 milioane de lei la firma din Baia Mare.

    Acuzaţia priveşte falimentul şoc al firmei Electro Mobile din Baia Mare, unul dintre cei mai mari 10 distribuitori de echipamente IT&C din România, cunoscut publicului larg în special pentru operaţiunile de retail sub brandul Quickmobile (dar care au fost vândute anterior intrării în faliment). Firma din Baia Mare, controlată de antreprenorii Angela şi Tudor Ţiboc, a intrat direct în faliment cu da­torii de 98 mil. lei. Din această sumă, da­toriile către băncile UniCredit şi First Bank se ridică la aproape 30 mil. lei. Creditorul care a atras ime­diat atenţia, prin valoarea sumei de recuperat – 61 mil. lei – şi a faptului că nu părea a fi cunoscut de niciun jucător de pe piaţa locală de dis­tri­buţie – este firma germană Iluţ Boutiq GmbH.

    Citiţi mai mult pe zf.ro.