BusinessMagazin

Tag: fraude

  • Club BUSINESS Magazin: Economia albă vs. economia neagră

    Invitaţii Club BUSINESS Magazin:

    RADU TIMIŞ, preşedinte Cris-Tim
    JAN GLAS, manging partner TPA Horwath
    ANCA BIDIAN, CEO Kiwi Finance
    EMILIAN DUCA, managing partner Tax&Business Solutions SRL
    CĂTĂLIN BĂICULESCU, avocat Muşat&Asociaţii
    IONEL BLĂNCULESCU, consultant financiar
    VICTOR CIUPERCĂ, area manager amb Holding Gmbh
    SORANA MANTHO, corporate affairs Philip Morris
    CRISTIAN PĂUN, Academia de Studii Economice, Bucureşti

    BUSINESS Magazin: Sunteţi de acord cu estimarea Curţii de Conturi a economiei negre din România, de 30% din PIB?

    EMILIAN DUCA: Procentele care apar pe piaţă sunt agregate. Dacă facem paşi în afara Bucureştiului, vom constata că procentul e mult mai mare de 30-40%. Sunt insule de economie formală într-o mare de economie informală.

    RADU TIMIŞ: În provincie funcţionează foarte bine trocul. Toată lumea oferă ceva contra ceva. S-a ajuns la nebunia în care deja sunt furnizori mijlocii de la care dacă vrei să cumperi cu factură nu poţi. Una din măsurile pe care noi le-am propus e ca tot ce înseamnă bon fiscal să nu depăşească cinci mii de euro. În felul ăsta, poţi să controlezi banii negri. Tot ce înseamnă parte de restaurante, băcănie, locuri unde nu se oferă bon fiscal, am cerut ca bonul să se ofere înaintea efectuării serviciului. Un impact mare îl are şi TVA. În agricultură noi estimăm ca 90% din TVA dispare.
    În discuţiile avute cu ANAF, cu Ministerul Economiei, toată lumea aduce următorul argument: FMI nu e de acord cu reducerea taxei şi, pe planul al doilea, ce putem în loc. Ca să putem purta un dialog şi să vedem care să fie sursa pentru venituri bugetare sporite, am solicitat să vedem cum se colectează taxa. Are ministerul de finanţe astfel de date, pe produs, pe grupe de produse, pe zone de colectare? Se pare că nu au vrut niciodată să existe acel sistem informatic prin care să se monitorizeze drumul unui produs de la intrarea în ţară şi cât TVA se colectează până la consumatorul final.

    VICTOR CIUPERCĂ: Un astfel de sistem există, dar nu e folosit. Dacă intră produsele şi sunt înregistrate vamal, informaţia există.

    RADU TIMIŞ: Ministerul Finanţelor nici măcar nu se îngrijeşte să calculeze cât de mare e evaziunea în anumite sectoare. Eu sunt producător. Pe mine mă interesează şi cât costă apa sau gravitaţia la mine în fabrică, pentru că de eficienţă depinde cât de competitiv sunt în piaţă. Nu poţi ca minister de finanţe să nu ştii cum colectezi banii, de la cine şi pe ce. Este inadmisibil. Dacă există un astfel de sistem, eu aş vrea să ştiu cât a costat şi apoi aş cere unei firme să-mi spună cât mai costă ca din trei butoane să ştiu orice dată.

    VICTOR CIUPERCĂ: Licitaţiile din ultimii zece ani sunt publice. Să vedeţi câte licitaţii de la ministerul finanţelor publice sunt legate de informatizare.

    RADU TIMIŞ: Aş vrea să aflu cât ne-ar mai costa să punem un astfel de sistem pe picioare. Când avem informaţia, vom şti şi măsurile. Dacă în agricultură se colectează 10%, atunci fac TVA de 5%, toată lumea va plăti 5% şi voi avea de zece ori mai multe şanse să colectez mai mult decât nivelul actual.

  • Ce ne-a pregătit Poliţia pentru ziua alegerilor (FOTO)

    Alţi 10.810 de poliţişti, în perioada desfăşurării procesului electoral, se vor afla în stradă, pentru a asigura măsuri de ordine şi linişte publică. De asemenea, pentru soluţionarea solicitărilor şi semnalărilor cu privire la evenimentele produse în ziua alegerilor, la nivel naţional, vor acţiona 3.678 de poliţişti, constituiţi în 1.002 echipe operative.

    Totodată, a fost stabilit şi un efectiv de rezervă format din 1.392 de poliţişti, care va fi în permanenţă pregătit să acţioneze, dacă situaţia operativă va impune acest lucru, împreună cu structurile de jandarmi. Astfel, în total, peste 32.000 de poliţişti vor fi angrenaţi în misiuni, duminică, 10 iunie, pentru buna desfăşurare a scrutinului electoral, informează Poliţia Română.

    Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia Informare şi Relaţii Publice, a organizat la rândul său, începând din 10 mai, o campanie de informare şi conştientizare a cetăţenilor cu drept de vot cu privire la riscurile nerespectării legislaţiei referitoare la procesul electoral – “Mita şi votul ilegal înseamnă închisoare!”.

    Poliţiştii, jandarmii şi pompierii participanţi la acţiune au oferit cetăţenilor informaţii referitoare la prevederile legii electorale şi consecinţele încălcării acesteia, explicând că cei care dau sau primesc mită electorală şi cei care votează de mai multe ori în ziua scrutinului comit infracţiuni şi sunt pasibili de pedeapsă cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

  • Circa 600 de milioane de euro din bugetul UE dispar anual din cauza fraudelor

    “Avem cifre care ne fac să credem că 600 de milioane de euro din bugetul UE continuă să dispară în fiecare an din cauza fraudelor”, a declarat Le Bail. Bugetul UE pe 2012 se ridică la 129 de miliarde de euro. “Este doar partea vizibilă a aisbergului”, adaugă Le Bail. La rândul său, preşedintele Eurojust, Aled Williams, a afirmat că progresele tehnologice şi deschiderea pieţelor europene au facilitat activităţile infracţionale.

    Mai multe pe mediafax,ro

  • Opt tineri suspectaţi de fraude informatice, audiaţi după ce ar fi înşelat peste 200 de persoane

    Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Judeţean de Poliţie Teleorman, la descinderi au participat 45 de poliţişti şi opt grupe de intervenţie rapidă, iar în urma percheziţiilor au fost ridicate, în vederea cercetărilor, calculatoare personale, laptop-uri şi medii de stocare electronică a informaţiilor. “Poliţişti din cadrul SCCO Teleorman şi procurori DIICOT – Serviciul Teritorial Teleorman, beneficiind de sprijinul logistic şi uman al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman şi BCCO Bucureşti, au efectuat 16 percheziţii domiciliare pe raza judeţului Teleorman şi în municipiul Bucureşti, acţiunea vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în comiterea de înşelăciuni prin reţeaua internet. La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Teleorman au fost conduse opt persoane pentru audieri, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Teleorman, comisar Adrian Ilicea.

    Mai multe pe mediafax.ro

  • Bilanţul sărbătorilor: 90 de fraude economice, doi arestaţi

    Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost de evaziunea fiscală (17), înşelăciuni în relaţiile comerciale (11), delapidare (9) şi fals în înscrisuri (8). Au mai fost constatate 7 fapte de abuz în serviciu, 6 infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul vamal şi tot atâtea la Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, respectiv la Legea 59/1934, a Cecului.

    De asemenea, şapte persoane sunt cercetate în cinci dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate, informează Poliţia Română.

    Poliţia a continuat în perioada sărbătorilor controalele la societăţi comerciale, verificările în trafic şi acţiunile specifice pentru protejarea mediului de afaceri şi împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale. Aceste acţiuni au fost desfăşurate sub coordonarea Direcţiei de Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

    Premierul Emil Boc a cerut, în această săptămână, miniştrilor de finanţe şi de interne să prezinte un set de măsuri şi acţiuni pentru combaterea evaziunii fiscale, cu accent pe marea evaziune. De asemenea, premierul a cerut intensificarea acţiunilor de control realizate cu participarea de echipe mixte, formate din reprezentanţi ai tuturor instituţiilor implicate.

    La şedinţa Comitetului interministerial pentru combaterea evaziunii fiscale au participat miniştrii Gheorghe Ialomiţianu, ministru de Finanţe, şi Traian Igaş, ministrul Administraţiei şi Internelor, precum şi reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, ai Autorităţii Naţionale a Vămilor şi ai Inspectoratului General al Poliţiei Române.

  • Atenţie la falşii preoţi sau instalatori! Aveţi grijă pe cine primiţi în casă

    La data de 6 ianuarie, poliţişti ai Biroului de Investigaţii Criminale – Secţia 14 Poliţie Bucureşti l-au prins în flagrant pe T. Ion, de 44 de ani, din judeţul Argeş. Acesta, fiind îmbrăcat în straie preoţeşti şi declarându-şi calitatea de preot, a pretins şi încasat de la un bărbat de 25 de ani, din Bucureşti, 35 de lei, bani pentru care se angaja să oficieze o slujbă religioasă. Cercetările sunt continuate de poliţiştii Secţiei 14, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune.

    Poliţia recomandă cetăţenilor următoarele:

    Nu intraţi în discuţii şi nu primiţi în locuinţă persoane străine care se arată interesate de bunurile dumneavoastră (case, apartamente, terenuri).

    Înainte de a încheia un act notarial consultaţi notarul, un avocat, preot, o persoană de încredere cu privire la clauzele şi condiţiile încheierii unui contract de vânzare-cumpărare, întreţinere, donaţii, etc..

    Fiţi atenţi cu privire la reprezentanţii unor reţele de utilităţi care vor să verifice instalaţiile existente în locuinţe.

    Dacă aveţi dubii cu privire la seriozitatea unor persoane care vă contactează, anunţaţi de îndată Poliţia.

  • Poliţia şi-a făcut planul la confiscări de brazi de Crăciun. Vezi ce judeţe sunt în topul confiscărilor

    Au fost confiscaţi 16.094 de pomi de Crăciun, în valoare totală de 722.226 de lei, 13.680 de coroniţe de brad şi 3.300 kg cetină.

    La 15 noiembrie a fost pusă în aplicare Dispoziţia privind prevenirea şi combaterea faptelor ilegale asociate din tăierea, transportul şi comercializarea materialelor lemnoase şi a pomilor de Crăciun, aprobată de conducerea Inspectoratului General al Poliţiei Române, a Ministerului Mediului şi Pădurilor şi a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva.

    Poliţiştii Serviciului pentru Protecţia Fondului Forestier şi Piscicol din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Ordine Publică şi poliţiştii cu atribuţiuni în acest domeniu din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie, în colaborare cu specialişti silvici din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor şi Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva au acţionat în zonele şi pe traseele vulnerabile, pe drumurile forestiere şi drumurile publice, în zonele împădurite cu răşinoase şi în pieţe, târguri, oboare sau alte locuri de comercializare pentru prevenirea şi combaterea activităţilor ilegale din acest domeniu.

    În urma acţiunilor întreprinse, în perioada 15 noiembrie – 24 decembrie, echipele de control din teren au depistat 771 infracţiuni la Legea nr.46/2008 – Codul Silvic, au aplicat 2.648 sancţiuni contravenţionale la legislaţia din domeniul silvic, în valoare totală de 3.327.740 de lei şi au confiscat 10.838 mc material lemnos, în valoare totală de 1.031.261 de lei.

    Judeţele care în care au fost confiscaţi cei mai mulţi pomi de Crăciun sunt Neamţ – 1.942; Vrancea – 1.932; Cluj – 1.800; Alba – 1.128; Sibiu – 894, 1.080 de coroniţe de brad şi 500 de kg de cetină.

    Faţă de anul anterior, numărul de infracţiuni şi confiscările au sporit: au fost confiscaţi 16.094 de pomi, faţă de 15.333, iar numărul de infracţiuni constatate a crescut de la 484 la 771.

  • Captură de proporţii: poliţia a confiscat aproape 8.000 de brazi de Crăciun, coroniţe şi cetină

    La 15 noiembrie a fost pusă în aplicare Dispoziţia privind prevenirea şi combaterea faptelor ilegale asociate din tăierea, transportul şi comercializarea materialelor lemnoase şi a pomilor de Crăciun, aprobată de conducerea Inspectoratului General al Poliţiei Române, a Ministerului Mediului şi Pădurilor şi a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva.

    Poliţiştii Serviciului pentru Protecţia Fondului Forestier şi Piscicol din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Ordine Publică şi poliţiştii cu atribuţiuni în acest domeniu din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie, în colaborare cu specialişti silvici din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor şi Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva au acţionat în zonele şi pe traseele vulnerabile, pe drumurile forestiere şi drumurile publice, în zonele împădurite cu răşinoase şi în pieţe, târguri, oboare sau alte locuri de comercializare pentru prevenirea şi combaterea activităţilor ilegale din acest domeniu.

    În urma acţiunilor întreprinse, echipele de control au depistat 521 infracţiuni la Legea nr.46/2008 – Codul Silvic, au aplicat 1.799 sancţiuni contravenţionale la legislaţia din domeniul silvic, în valoare totală de 2.346.530 lei şi au confiscat 8.835 mc material lemnos, în valoare totală de 729.808 lei. Au fost confiscaţi 7.891 pomi de Crăciun, în valoare totală de 223.719 lei, 8.080 coroniţe de brad şi 1.500 kg cetină.

    Judeţele care în care au fost confiscaţi cei mai mulţi pomi de Crăciun sunt Cluj – 1.518, Neamţ – 1.053, Sibiu – 843, 1.080 coroniţe de brad şi 500 kg. cetină de brad şi Braşov – 212, 1.000 kg. cetină şi 7.000 de coroniţe de brad.

    Acţiunile vor continua şi în perioada următoare, sub directa coordonare a Direcţiei de Ordine Publică – Serviciul pentru Protecţia Fondului Forestier şi Piscicol.

  • Boc despre anul şcolar: Nu ne mai putem fura căciula, elevii şi profesorii au plătit pentru fraude

    Într-un mesaj transmis cu ocazia noului an şcolar, şeful Guvernului afirmă că modelul educaţiei româneşti vizează cu adevărat calitatea, nu cantitatea, iar şcoala românească nu va mai fi pentru copii “doar” un furnizor de diplome, ci de programe de formare, cu profesori bine pregătiţi şi atent selecţionaţi.

    “Generaţii întregi au crescut cu vechea vorbă românească: Ai carte, ai parte! Corectaţi-mă dacă greşesc, dar personal nu cred că există părinte pe lumea asta care să nu-şi îndemne copilul spre învăţătură. Au făcut-o părinţii noştri cu noi, o vom face şi noi la rândul nostru cu copiii noştri, întrucât cartea este cea care ne apropie de valori şi ne asigură un viitor. Mai multă carte înseamnă totodată garanţia resurselor nelimitate pentru o întreagă naţiune”, afirmã premierul.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Lăzăroiu: Am o veste proastă pentru USL, au 63 la sută din fraudele alocaţiilor pentru familii

    Ministrul Muncii a declarat că, în urma unui sondaj realizat pe dosarele pentru acordarea alocaţiilor de sprijinire a familiilor, s-a descoperit că 1.179 de dosare din 3.977 verificate erau fraudate.

    “Am o veste bună pentru USL: au 63 la sută în sondaj. Dar am şi o veste proastă: au 63 la sută din totalul fraudelor”, a declarat Sebastian Lăzăroiu.

    El a precizat că, în urma centralizării datelor, s-a constatat că din cele aproape 1.200 de dosare fraudate, 32 la sută sunt din primării ale PSD, 26 la sută din primării ale PNL, cinci la sută din primării ale PC şi 28 la sută PDL.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro