BusinessMagazin

Tag: infractiuni

  • Ministerul Transporturilor a sesizat DNA după un control la CFR, având indicii privind săvârşirea unor infracţiuni

     Ministerul Transporturilor a dispus controale la CFR SA, Tarom, CFR Marfă, CFR Călători şi Societatea de Administrare Active Feroviare SAAF, perioada analizată fiind ianuarie 2012 – septembrie 2013.

    Controlul la CFR SA s-a finalizat în noiembrie, raportul de la Tarom este pe circuitul de aprobare, iar în cazul celorlalte trei companii, acţiunile sunt în derulare, a comunicat Biroul de presă al Ministerului Transporturilor (MT) la solicitarea MEDIAFAX.

    Rezultatele acţiunii de control de la CFR au fost consemnate în Raportul nr. 49627/04.11.2013, în cuprinsul documentului fiind menţionate deficienţele de natură economică, administrativă, organizatorică, precum şi aspecte care constituie indicii privind săvârşirea unor infracţiuni.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Amenzi record: peste 28 mil. lei pentru evaziunea fiscală din panificaţie

    Poliţiştii au efectuat 163.373 de controale, dintre care 37.535 la societăţi comerciale, 22.383 la persoane fizice, fiind verificate şi 103.455 de mijloace de transport. Astfel, au fost constatate 1.971 de infracţiuni, dintre care 1.247 prevăzute de Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, fiind cercetate penal 1.702 de persoane.

    Au fost aplicate 64.662 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 10.914 la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, 511 la O.U.G. 12/2006 modificată pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale şi 53.237 la alte acte normative, valoarea totală a sancţiunilor contravenţionale aplicate, fiind de 28.251.882 lei.

    Valoarea totală a bunurilor care au fost indisponibilizate în cadrul dosarelor penale şi ca urmare a contravenţiilor constatate este de 30.761.155 de lei, fiind luate măsuri de confiscare sau indisponibilizare a 115 mijloace de transport în valoare de 3.393.234 lei.

    De asemenea, a fost suspendată/oprită activitatea la 56 de unităţi de morărit şi panificaţie, în urma neregulilor constatate cu ocazia controalelor efectuate.

    În ultima săptămână, peste 4.300 de poliţişti (dintre care 532 de investigare a fraudelor, 2.730 de ordine publică, 888 rutieri, 97 de la transporturi şi 97 de la alte structuri de poliţie) au acţionat la nivel naţional. Astfel, au fost efectuate 7.766 de controale, dintre care 1.735 la societăţi comerciale, 1.198 la persoane fizice, fiind verificate şi 4.833 de mijloace de transport.

    Poliţiştii au constatat 97 de infracţiuni, dintre care 54 de evaziune fiscală. 83 de persoane sunt cercetate penal, fiind suspectate de comiterea acestora.

    De asemenea, au aplicat 3.054 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 467 la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, 55 la O.U.G. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale şi 2.532 la alte acte normative. Valoarea totală a sancţiunilor contravenţionale aplicate se ridică la 1.473.310 de lei.

    Valoarea totală a bunurilor care au fost indisponibilizate în cadrul dosarelor penale şi ca urmare a sancţiunilor contravenţionale aplicate este de 192.044 de lei.

    Totodată, au fost indisponibilizate 2 autovehicule, în valoare totală de 70.000 de lei şi a fost suspendată/oprită activitatea la 3 unităţi de morărit şi panificaţie.
     

  • Amenzi de peste 800.000 lei pentru hoţii de brazi de Crăciun

    Ca măsură complementară, poliţiştii au confiscat 928 mc material lemnos, în valoare de 178.990 lei, 3.869 pomi de Crăciun, tăiaţi ilegal din fondul forestier naţional, în valoare totală de 175.903 lei, precum şi 650 de coroniţe brad şi 3.784 kg cetină, în valoare totală de 29.592 de lei.

    Într-unul din cazuri, poliţiştii au găsit la domiciliul unui bărbat din comuna Sâncraiul de Mureş, judeţul Mureş, depozitaţi 400 pomi de Crăciun din specia brad, fără ca acesta să deţină acte legale de provenienţă. Faţă de cel în cauză a fost luată măsura sancţionării contravenţionale cu suma de 5.000 lei, precum şi confiscărea pomilor de Crăciun, în valoare de 14.000 lei.

    Un bărbat din comuna Brusturoasa, judeţul Bacău, a fost depistat în timp ce transporta cu un atelaj hipo 238 de pomi de Crăciun, fără a deţine documente legale de provenienţă şi crotalii. A fost sancţionat cu amendă în valoare de 2.000 lei, iar pomii de Crăciun au fost confiscaţi şi predaţi în custodie la un ocol silvic.

    La data de 9 decembrie, poliţiştii din cadrul postului de Poliţie Gălăuţaş au depistat un bărbat din Topliţa în timp ce transporta cu o autoutilitară 125 de pomi de Crăciun, fără documente legale de transport şi provenienţă şi fără sigiliu crotaliu. A fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 2.000 lei, iar pomii de Crăciun au fost ridicaţi în vederea confiscării şi predaţi în custodie organelor silvice.

    La data de 12 decembrie, poliţişti din cadrul Secţiei nr. 4 Poliţie Rurală, judeţul Harghita, au depistat un bărbat care transporta 100 de pomi de Crăciun fără acte de provenienţă. Cel în cauză a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 1.000 lei şi s-a dispus confiscarea pomilor de Crăciun

    Un conducător auto din municipiul Bîrlad, judeţul Vaslui, a fost depistat transportând 100 de pomi de Crăciun, fără documente de provenienţă, transport şi nemarcaţi. A fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 2.000 lei, fiind dispusă confiscarea pomilor de Crăciun.

    La data de 15 noiembrie a fost declanşată acţiunea naţională “Pomi de Crăciun” pentru prevenirea şi combaterea operaţiunilor ilegale în domeniul tăierii, transportului şi comercializării acestora. Astfel, poliţiştii de ordine publică de la inspectoratele judeţene de poliţie, sub coordonarea ofiţerilor Serviciului pentru Protecţia Fondului Forestier şi Piscicol din cadrul D.O.P.- I.G.P.R. acţionează pe drumurile publice şi forestiere, în zonele împădurite cu răşinoase, în pieţe, târguri, oboare sau alte locuri special amenajate pentru comercializarea pomilor de Crăciun.

    La activităţi participă şi specialişti silvici din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice – Departamentul Ape, Păduri şi Piscicultură şi Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva.

  • Zegrean: Răspunderea penală pentru omor nu se prescrie. Torţionarilor nu li se aplică prescripţia

     Curtea Constituţională a decis, joi, cu majoritate de voturi, că torţionarilor nu li se aplică prescripţia infracţiunilor comise, a declarat Augustin Zegrean.

    “Cu majoritate de voturi, Curtea a respins excepţia de neconstituţionalitate a articolului 125 din Codul Penal. Concret, să zicem, cum s-a spus în presă, prescripţia infracţiunilor comise de torţionari, cum spuneaţi dumneavostră, nu se împlineşte, deci nu se aplică prescripţia. Faptele nu se prescriu. Adică, mai exact, faptele de crimă, de exmplu, nu sunt prescriptibile, nici răspunderea penală, nici executarea pedepsei”, a spus Zegrean.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Libanezul Said Baaklini, condamnat la şapte ani de închisoare, pentru infracţiuni economice

    Tot prin decizia de miercuri, Judecătoria Sectorului 1 a menţinut, în cazul lui Baaklini, interdicţia de părăsi ţara.

    În acelaşi dosar au fost condamnaţi fostul preşedinte al Consiliului de Administraţie şi director general al UCM Reşiţa, Adrian Chebuţiu, şi fostul director executiv al societăţii, Adrian Coriolan Preda, la câte cinci ani de închisoare pentru complicitate la tentativa la infracţiunea de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a taxelor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat.

    De asemenea, fostul director al Direcţiei Domenii Portuare din cadrul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime (CNAPM) Constanţa, Eugen Bogatu, a fost condamnat la doi ani şi şase luni de închisoare cu suspendare, pentru favorizarea infractorului şi intermedierea de operaţiuni comerciale de către persoana care, în virtutea atribuţiilor de serviciu, are obligaţia de a supraveghea şi controla un agent economic privat, dacă fapta este de natură de a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite.

    Prin aceeaşi decizie, instanţa obligă pe fiecare dintre inculpaţi la plata a 100.000 de lei, drept cheltuieli judiciare către stat.

    Hotărârea nu este definitivă şi poate fi contestată, cu recurs, la Tribunalul Bucureşti.

    Procurorii anticorupţie l-au trimis în judecată pe Said Baaklini, în 10 februarie 2011, asociat şi administrator la SC Libarom Agri SRL, pentru tentativă de stabilire cu rea-credinţă a taxelor având ca rezultat obţinerea fără drept unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat, precum şi pentru asociere în vederea săvârşirii acestei fapte, potrivit Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA).

    Alături de acesta au fost judecaţi Adrian Chebuţiu, preşedinte al consiliului de administraţie şi director general al UCM Reşiţa, şi Coriolan Adrian Preda, director executiv al societăţii, pe care procurorii îi acuză de complicitate la tentativa de stabilire cu rea-credinţă, de către contribuabil, a taxelor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat şi asociere în vederea săvârşirii acestei fapte.

    În acelaşi dosar a fost trimis în judecată şi Eugen Bogatu, director al Direcţiei Domenii Portuare din cadrul CNAPM Constanţa, pentru favorizarea infractorului şi intermedierea de operaţiuni comerciale de către persoana care, în virtutea atribuţiilor de serviciu, are obligaţia de a supraveghea şi controla un agent economic privat, dacă fapta este de natură de a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite.

    Conform anchetatorilor, Said Baaklini ar fi cerut restituiri ilegale de TVA de 60 de milioane euro, după ce UCM Reşiţa i-a vândut patru motoare nefuncţionale, aflate pe stoc de peste 20 de ani, la un preţ de 50 de ori mai mare.

    Procurorii arată, în rechizitoriu, că pentru stabilirea TVA care ar fi condus la obţinerea, fără drept, a unor sume de bani reprezentând restituiri din bugetul de stat, Said Baaklini a fost ajutat de Adrian Chebuţiu şi Coriolan Adrian Preda.

    Pentru ca restituirea de TVA aferentă tranzacţiei fictive să nu fie verificată şi descoperită de către autorităţile de stat în domeniu, Said Baaklini a făcut demersuri pentru a exporta cele patru motoare către o societate comercială din Republica Guineea, încercând să îndepărteze aceste mărfuri de pe teritoriul României.

    Având în vedere caracterul urgent al acestei măsuri, Said Baaklini a beneficiat de ajutorul lui Eugen Bogatu, care, în cursul lunii noiembrie 2010, în calitatea sa de director al Direcţiei Domenii Portuare din cadrul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, i-a furnizat informaţii şi i-a acordat consultanţă omului de afaceri libanez referitor la procedurile vamale şi la modalităţile de a evita controalele autorităţilor legal investite.

    Astfel, Eugen Bogatu, pentru a asigura scoaterea celor patru motoare din România în cel mai scurt timp, a intervenit pentru angajarea unui vas comercial pentru transportul mărfurilor în Republica Guineea şi a efectuării tuturor operaţiunilor şi demersurilor portuare necesare pentru ca mărfurile respective să părăsească urgent teritoriul României. În plus, acesta a făcut personal intervenţii pentru a se împiedica descărcarea mărfurilor de pe vas, în încercarea de a evita verificarea şi evaluarea acestora, astfel încât să nu poată fi constatate discrepanţele dintre mărfurile concret îmbarcate pe vas şi documentele comerciale ale acestora.

    De asemenea, Eugen Bogatu a pretins în mod direct de la Baaklini suma de 20 de miliarde lei vechi, pentru operatorul portuar SC Umex SA din Constanţa, în virtutea relaţiilor contractuale pe care această societate le-a stabilit cu SC Libarom Agri SRL.

    În 26 noiembrie 2010, în Portul Constanţa, marfa cumpărată de SC Libarom Agri SRL Bucureşti de la UCM Reşiţa a fost încărcată pe o navă având ca destinaţie Republica Guineea. Exportul efectiv al mărfurilor a fost împiedicat de intervenţia parchetului.

  • Peste 2.000 de şoferi sancţionaţi de poliţie în ultimele patru zile

    În perioada 25 – 28 noiembrie, au fost organizate 1.674 de controale, 294 de filtre şi 7 razii pentru prevenirea faptelor antisociale şi menţinerea climatului de ordine şi siguranţă publică, suplimentar faţă de activităţile dispozitivelor curente de ordine şi siguranţă publică, la nivel naţional.

    În cele patru zile au fost depistate 308 infracţiuni, dintre care 171 în flagrant delict. Poliţiştii au prins 273 de suspecţi de infracţiuni, dintre care 48 au fost reţinuţi şi 23 arestaţi. Două autoturisme semnalate ca fiind furate au fost găsite, iar 15 arme (9 letale şi 6 neletale) şi 39 de bucăţi de muniţie au fost confiscate.

    Poliţiştii au aplicat 8.876 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 2.148.296 de lei şi au confiscat bunuri în valoare de 561.099 de lei.

    Poliţiştii au intervenit şi au aplicat 990 de sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea normelor privind ordinea şi liniştea publică prevăzute de Legea 61/1991, au aplicat 325 de sancţiuni prevăzute de Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite şi 61 la Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

    Cele mai multe sancţiuni aplicate au fost ca urmare a încălcării normelor prevăzute de O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, respectiv 7.157, dintre care 60 pentru consum de alcool şi 2.077 pentru încălcarea regimului legal de viteză.

    De asemenea, poliţiştii au reţinut 347 de permise de conducere şi au retras 178 de certificate de înmatriculare.

  • Într-o singură zi, aproape 5.000 de şoferi amendaţi pentru exces de viteză

    2.236 de poliţişti, dintre care 1.326 de la rutieră şi 910 de la ordine publică, au acţionat vineri, utilizând 475 aparate radar (442 de la rutieră şi 33 de la ordine publică), pentru depistarea, identificarea şi tragerea la răspundere a celor care încalcă prevederile legale sau comit infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere, axate în principal pe depăşirea limitei legale de viteză.

    Poliţiştii au constatat, la data de 15 noiembrie, 107 infracţiuni, dintre care 92 la regimul circulaţiei rutiere şi 15 de altă natură.

    În urma abaterilor depistate în trafic, au fost aplicate 8.485 de sancţiuni contravenţionale prevăzute de OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, respectiv 4.772 pentru viteză, 98 pentru depăşire neregulamentară, 26 pentru consum de alcool şi 3.589 pentru alte abateri.

    Au fost reţinute 296 de permise de conducere, dintre care 80 pentru viteză, 93 pentru depăşire neregulamentară, 31 pentru consum de alcool şi 92 pentru alte abateri. Totodată, au fost retrase şi 142 de certificate de înmatriculare.

    Un caz aparte a fost cel al unui bărbat din comuna Năeni, judeţul Buzău, care conducea o autoutilitară în localitatea Breaza, transportând material lemnos. În urma legitimării şi verificării în bazele de date s-a constatat bărbatul nu posedă permis de conducere. Mai mult însă, poliţiştii au stabilit că bărbatul a tăiat şi sustras un număr de 9 arbori, esenţă fag şi carpen din zona împădurită, din extravilanul satului Breaza, şi urma să-i transporte la domiciliu. Materialul lemnos a fost confiscat şi predat lucrătorului din cadrul ocolului silvic.

    În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvîrşirea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, faptă prevăzută şi pedepsită de art.86 al.1 din OUG 195/2002, precum şi pentru tăiere ilegală şi furt de arbori , fapte prevăzută şi pedepsită de art. 108 ,110 din Legea 46/2008.

  • PERCHEZIŢII la 30 de persoane din Sinteşti suspectate de ultraj şi evaziune fiscală. 200 de poliţişti au fost mobilizaţi

     “Sunt vizate 30 de persoane, o parte dintre acestea fiind suspectate de săvârşirea de infracţiuni de natură judiciară (ultraj), iar o parte de infracţiuni de natura economică(evaziune fiscală). În paralel se acţionează şi pentru prevenirea furturilor de energie electrică”, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.

    La percheziţii participă 200 de poliţişti ilfoveni de la investigaţii criminale, investigarea fraudelor şi ordine publică, precum şi jandarmi.

    În 23 septembrie, mai multe persoane din Sinteşti, având asupra lor arme albe, i-au atacat pe poliţiştii şi jandarmii care participau la o acţiune, în timpul căreia au oprit cu focuri de armă un camion cu fier vechi.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Sile Cămătaru a fost ELIBERAT din Penitenciarul Rahova

     “Decizia a fost pusă în aplicare în noaptea de luni spre marţi, el nu se mai află în custodia Penitenciarului Rahova”, a declarat pentru MEDIAFAX purtătorul de cuvânt al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Monica Pană.

    Decizia de eliberare din penitenciar a lui Sile Cămătaru, aflat în arest din 23 februarie, a fost luată luni de judecătorii instanţei supreme.

    De asemenea, instanţa supremă a decis eliberarea din arest a lui Marian Sîrbu, judecat în acelaşi dosar. Sile Cămătaru şi Marian Sârbu au interdicţie de a părăsi Bucureştiul.

    Sile Cămătaru, alături de fratele său, Ion Balint, cunoscut ca Nuţu Cămătaru, au fost trimişi în judecată în 25 iulie, împreună cu alţi 52 de membri ai clanurilor “Cămătarii” şi “Sportivii”, fiind acuzaţi de şantaj, cămătărie, tentativă de omor calificat şi omor deosebit de grav.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • DIICOT cere pedepse cu executare pentru foştii miniştri Sereş şi Nagy în dosarul privatizărilor

     Instanţa supremă judecă, luni, ultimul termen din acest dosar, la care procurorul şi avocaţii inculpaţilor prezintă judecătorilor pledoariile finale din proces.

    Primul care a vorbit a fost procurorul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), care le-a cerut magistraţilor condamnarea la pedepse cu executare a tututor inculpaţilor.

    Anchetatorul a arătat că toate dovezile DIICOT probează aderarea, sprijinirea şi complicitatea la faptele unui grup infracţional organizat, precum şi fapta de trădare prin transmiterea de secrete, pentru care este judecat Şereş.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro