Bloggerul american Tyler Durden , de la Zero Hedge, subliniază o interogaţie foarte intersantă din timpul audierilor din cadrul Senatului SUA, în cadrul cărora senatoarea Elizabeth Warren observă că nicio acţiune majoră împotriva băncilor nu a fost întreprinsă, majoritatea disputelor juridice finalizându-se doar cu amenzi. David Cohen, secretar la Trezoreria SUA în cadrul diviziei de combatere a fraudei şi terorismului financiar, a fost întrebat de senatoarea americană în cadrul audierilor de joi de ce anume este nevoie pentru ca Trezoreria să demareze o anchetă sau o sancţiune. ‘În decembrie HSBC (unul dintre cele mai importante grupuri financiare britanice – n.red.) a recunoscută că a spălat bani pentru cartelurile mexicane şi columbiene de 881 de milioane de dolari, iar aceşti abni sunt numai cei despre care se ştie.A recunoscut totodată că a încălcat sancţiunile impuse Libiei, Cubei, Burmei, sau Sudanului. Şi nu a fost o greşeală izolată. Au făcut-o ani de-a rândul. Au fost prinşi, au fost avertizaţi să nu o mai facă dar au continuat şi au făcut profituri din această activitate. Apoi au plătit o amendă dar niciun bancher nu a fost sancţionat. Nu a existat nicio tentativă de a opri activitatea HSBC în SUA. Domnule Cohen, câte miliarde de dolari trebuie să spele o bancă pentru cartelurile drogurilor până să fie închisă?”, şi-a încheiat Warren pledoaria.
Tag: audieri
-
Procurorii DIICOT au început audierile în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro
Pentru audieri, la DIICOT – Structura Centrală a fost adus, printre alţii, omul de afaceri Marius Locic, care a declarat presei, la intrare, că este absolut nevinovat, are o relaţie foarte bună cu băncile şi creditarea şi că, în opinia sa, cel mai probabil, a deranjat anumite persoane prin deschiderea unor pieţe.
În acest dosar, în care aproape 60 de persoane sunt suspectate de comiterea unor fraude bancare cu un prejudiciu de 85 de milioane de euro, mai sunt vizaţi Lucian Cojocaru, fost director BRD şi în prezent vicepreşedinte Volksbank, şefi ai sucursalelor BRD Unirii şi Dorobanţi, responsabili ATE Bank, precum şi fraţii Creştin, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.
Cititi mai multe pe www.mediafax.ro
-
Sorin Blejnar, audiat la DNA în dosarul dispariţiei fostului său şef de cabinet: Codruţ Marta nu avea datorii sau vicii şi nici nu cunoştea mari secrete
Fostul şel al ANAF, Sorin Blejnar, s-a prezentat miercuri la sediul Parchetului Înaltei Curţi de casaţie şi Justiţie unde a fost citat de procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică pentru a da un supliment de declaraţie în dosarul disparţiei fostului său consilier. La ieşirea din sediul instituţiei, Blejnar a declarat că îşi doreşte nespus de mult ca prietenul şi fostul său consilier Codruţ Marta să fie încă în viaţă, precizând totodată faptul că Secţia de urmărire penală şi criminalistică care instrumentează acest dosar poate atrage după sine alte concluzii. Totodată, Blejnar a arătat că îşi doreşte nespus ca Marta să revină, pe deoparte pentru a fi alături de familia sa şi prieteni, iar pe de altă parte pentru a-şi demonstra nevinovăţia în cauzele penale ce-l vizează. În plus, a precizat Blejnar, Codruţ Marta nu avea datorii, nu avea vicii ascunse şi nici nu cunoştea secrete mari care să-i fi pus viaţa în pericol.
-
Ratko Mladici este audiat de judecatorii Tribunalului de la Haga
Imbracat cu un costum gri si camasa de aceeasi culoare, Mladici
parea slabit si imbatranit, fata de barbatul masiv din anii ’90,
care purta uniforma militara. “Sunt generalul Ratko Mladici”, a
raspuns el judecatorului, care i-a cerut sa-si prezinte
identitatea. Arestat la 26 mai in Serbia, dupa ce a fost cautat
timp de 16 ani, Mladici, in varsta de 69 de ani, va trebui sa
pledeze vinovat sau nevinovat pentru genocid, crime de razboi si
crime impotriva umanitatii, in cadrul audierii initiale. Fostul
general, transferat marti la sediul TPI de la Haga, va putea cere
insa un termen de 30 de zile inainte sa raspunda cum pledeaza. -
Cei chemati la comisiile de ancheta de la Senat pot sa stea linistiti acasa
El a precizat ca aceasta problema va fi reglementata printr-un
viitor proiect de lege. Respectiva prevedere trebuia eliminata,
sustine Dumitru, avand in vedere faptul ca senatorii nu pot
prevedea in regulamentul propriu obligatii pentru alte
persoane.Constantin Dumitru a mai spus ca nu doar eliminarea acestei
obligatii, ci si faptul ca nu exista prevederi legale care impun
transmiterea de catre cei audiati a informatiilor solicitate
constituie probleme care trebuie sa fie rezolvate. -
Bercea Mondial a anuntat ca vine singur la audieri, insa nu a mai ajuns la Parchet
Anchetatorii care se ocupa de dosarul in care Sandu Anghel, zis
Bercea Mondial, cunoscut ca facand parte din lumea interlopa din
Slatina, au fost contactati de acesta, el spunandu-le ca se va
prezenta singur la Parchetul Tribunalului Olt pentru a fi audiat in
cazul injunghierii nepotului sau.
“El a spus ca vine inca de ieri (vineri – n. r.), dar nu a mai
ajuns sa fie audiat”, a declarat pentru corespondentul MEDIAFAX
comisarul Claudia Radu, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de
Politie a Judetului (IPJ) Olt.Cititi mai multe pe www.mediafax.ro
-
Functionari publici si bancari, cercetati pentru fraude de peste un milion de euro
Surse judiciare au precizat ca este vorba despre infractiuni de
spalare de bani, inselaciune si santaj. Cazul a fost initiat de DGA
si continuat de Parchetul Capitalei, impreuna cu politistii
bucuresteni. Perchezitiile au avut loc simultan, in Capitala si
judetele Ilfov si Arges.Cititi mai multe pe www.gandul.info
-
Sorin Ovidiu Vantu nu a mai fost audiat la Parchet din 2003
Procurorul Irinel Paun, fost sef de sectie de la DNA, este cel
care a emis solutiile de scoatere de sub urmarire penala sau de
neincepere a urmaririi penale a omului de afaceri sau a ridicat
interdictiile impuse de colegii sai lui Sorin Ovidiu Vantu.Desi, in 2003, Maria Vlas si Ovidiu Vantu au fost trimisi
impreuna, in fata instantei, Tribunalul Bucuresti a decis, in 19
iulie 2004, prin incheiere de sedinta, separarea dosarului FNA –
Banca Agricola, pentru completarea urmaririi penale, invocind
articolul 332 din Codul de procedura penala.Cititi mai multe pe www.mediafax.ro
-
Catalin Voicu, internat la Spitalul Penitenciar Jilava
Comandantul unitatii spitalicesti a Penitenciarului Jilava,
Mihai Apavaloaie, a declarat, miercuri dimineata, pentru MEDIAFAX,
ca medicul de la Cercetari Penale a decis ca senatorul Catalin
Voicu sa fie adus la Jilava, dupa ce l-a examinat pe acesta.In jurul orei 23.30, cadre de la Directia Cercetari Penale au
solicitat ajutorul medicului, intrucat Voicu ar fi acuzat o stare
de rau. In cursul noptii, Voicu a fost dus la Jilava, unde medicii
ii vor face o serie de investigatii.Cititi mai multe pe www.mediafax.ro
-
Blaga: Geoana a vrut sa-l puna pe Voicu secretar de stat la MI, dupa tentativa de a-l pune ministru
Blaga spune ca Geoana l-a propus mai intai pe Voicu pentru
functia de secretar de stat la MAI, dar ca premierul Emil Boc s-a
opus, dupa ce a primit de la SRI o informare care arata ca
senatorul are niste probleme de dosar. Geoana ar fi incercat apoi
sa-i obtina numirea lui Voicu ca prefect de Giurgiu, dar Boc s-a
opus din nou, tot din aceleasi motive.Mircea Geoana dezminte declaratiile lui Vasile Blaga ca, in
primavara anului trecut, ar fi negociat cu PD-L functia de secretar
de stat sau de prefect de Giurgiu pentru senatorul Catalin Voicu,
declarand pentru Gandul ca respectivele afirmatii sunt
“absurde”.Cititi mai multe pe www.gandul.info